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一涉案平台16人被送检起诉 实控人曾潜逃境外

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发表于 2019-3-11 23:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
mb12">                    一涉案平台16人被送检起诉 实控人曾潜逃境外            来源:PC    2019/03/11 15:45    189人阅读                                                                                      摘要 3月11日,深圳市人民***对外发布“孟德禄、李翰波等十六人涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人权利义务告知书”,内容涉及P2P平台“合时代”涉嫌非吸案的16名涉案嫌疑人的审查起诉。




通知书内容提及,犯罪嫌疑人孟德禄、李翰波等十六人涉嫌非法吸收公众存款案已于近日由深圳市公安局福田分局移送审查起诉,深圳市福田区人民***移送深圳市人民***。

据悉,深圳市公安局福田分局认定:
犯罪嫌疑人陈海伟(在逃)、孟德禄(逮捕)伙同犯罪嫌疑人翟志东、满锦丰(在逃)及徐亚丽、蔡丽萍(逮捕)等人从2016年10月开始先后利用控制的深圳合时代金融服务有限公司的P2P网贷平台,以媒体广告、网站宣传等方式,向社会上的不特定人群进行公开宣传P2P网贷产品,以高额利润回报的名义吸收投资款,经查,所吸收钱款用于收购有关涉案平台、兑付投资人本金、收益等用途。

此前曾报道,2018年7月16日,深圳合时代金融服务公司(旗下运营P2P平台合时代)发布停业整顿公告,宣布进行停业整顿,根据彼时平台官网发布的消息,其累计交易额182亿,待还余额未披露。不过,随后的7月17日,深圳公安局福田分局宣布对合时代平台非法吸收公众存款案立案侦查。

据悉,上市告知书所提及的孟德禄即为合时代平台实控人。根据警方此前通报,其曾潜逃非洲、东南亚等地2个多月,并于去年国庆前夕投案自首。
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