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涉案数额特别巨大,钱宝网张小雷案再次延长审理期限

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发表于 2019-3-19 23:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
mb12">                    涉案数额特别巨大,钱宝网张小雷案再次延长审理期限            来源:PC    2019/03/18 15:45    189人阅读                                                                                      涉案数额特别巨大,钱宝网张小雷案再次延长审理期限新金融头条讯,近日,南京市中级人民法院通报称,决定再次延长钱宝网张小雷集资诈骗案的审理期限。

3月15日,南京市中级人民法院官方微信公众号发布通告称,因张小雷集资诈骗案集资参与人人数众多,涉案数额特别巨大,依照相关法律规定,经最高人民法院批准,延长审理期限3个月。

通告显示,2018年9月12日,南京市中级人民法院依法受理了由南京市人民xxx提起公诉的被告人张小雷集资诈骗案。案件受理后,法院依法组成合议庭,有序推进案件审理进程。因该案集资参与人人数众多,涉案数额特别巨大,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第一百七十三条第二款的规定,经最高人民法院批准,延长审理期限三个月,并已按照最高人民法院相关司法解释的规定,书面通知检察机关、被告人及辩护人。

南京市中级人民法院将依法公开公正审理,并及时将该案审理的进展情况向社会发布。

据悉,这已经是南京市中级人民法院第2次延长该案的审理期限。新金融头条此前报道,2018年12月12日,南京市中级人民法院发布公告称,张小雷集资诈骗案延长审理期限3个月。

据媒体报道,2012年以来,张小雷依托钱旺、钱宝公司建立了网络平台——钱宝网,在未经国家金融主管部门批准的情况下,通过钱宝网,以参考年化参考收益率20%至40%的高额收益为诱饵,设置资金池,以“交押金、看广告、做任务、赚外快”为名,利用众多第三方支付平台通道,向不特定社会公众大量非法集资。持续采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金和高额收益,即“借新还旧”的方式维持钱宝网的运营。

非法集资款主要用于偿还集资参与人的本金和收益、维持“钱宝系”企业运营成本、支付公司高管高额薪酬、张小雷个人挥霍以及少量对外投资等。截至案发,钱宝网累计非法集资总额超过千亿元,未兑付集资参与人本金数额300余亿元。

2017年12月,南京市公安局官方微博“平安南京”发布消息称,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于2017年12月26日,向南京市公安机关投案自首,公安机关正在开展调查。

2018年1月,央视报道了这起案件。在报道中,钱宝网CEO张小雷坦白,自己已无法兑付本金参考利息,因为触犯了国家法律,首先要承担法律责任,所以选择投案自首。




2018年2月,南京市公安局官方微博发布通报称,包含钱宝网实际控制人张小雷在内的12人已被警方以涉嫌非法吸收公众存款罪依法执行逮捕。

2018年7月27日,南京市公安局江北新区分局依法对“钱宝系”企业实际控制人张小雷以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。

2018年9月11日,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定,张小雷因涉嫌集资诈骗罪被提起公诉。
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